董事会会议召开情况 - 董事会会议通知通过电子邮件等形式送达至各位董事，包含会议材料、时间、地点、内容和方式 [1] - 会议以通讯方式进行表决，符合公司章程规定 [1] 2025年半年度报告审议 - 2025年半年度报告及其摘要编制符合法律法规，真实准确反映公司财务状况和经营成果 [1] - 报告全文及摘要已在巨潮资讯网披露 [1] - 议案获全票通过（同意5票，反对0票，弃权0票） [1] 公司章程及治理制度修订 - 公司系统性修订《公司章程》并废止《监事会议事规则》，由董事会审计委员会行使监事会职权 [2] - 修订后的《公司章程（2025年8月）》及配套公告已在巨潮资讯网披露 [2] - 议案获全票通过，尚需提交股东会审议 [2][5] 新制定及修订的治理制度 - 制定《董事高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》 [3] - 修订《董事会审计委员会工作细则》《董事会议事规则》《股东会议事规则》《信息披露管理制度》 [3] - 修订《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易决策制度》 [4][5] - 修订《累积投票制实施细则》《募集资金管理办法》《会计师事务所选聘制度》 [5] - 废止《审计委员会年报工作制度》《独立董事年报工作制度》 [5] - 上述第4-13项制度需提交股东会审议 [5] 临时股东会安排 - 计划于2025年8月26日召开2025年第一次临时股东会 [5] - 会议通知已在巨潮资讯网披露 [5] - 议案获全票通过 [5]