公司基本情况 - 公司注册名称为北方光电股份有限公司 英文名称为North Electro-Optic Co Ltd [4] - 公司注册地址位于湖北省襄樊市长虹北路67号 注册资本为人民币582,727,468元 [4] - 公司为永久存续的股份有限公司 于2003年11月6日在上海证券交易所上市 [4][1] 股份结构 - 公司设立时发行普通股4,000万股 全部由发起人认购 [7] - 当前已发行股份总数为582,727,468股 均为普通股 [7] - 公司股票以人民币标明面值 每股面值1元 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管 [7] 公司治理架构 - 公司设立党委发挥领导作用 实行"双向进入、交叉任职"领导体制 [40][42] - 董事会由7-11名董事组成 设董事长1人 可设副董事长 [49] - 高级管理人员包括总经理 副总经理 财务总监 董事会秘书和总法律顾问 [14] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配 表决权 提案权等权利 [12][13] - 持有3%以上股份股东可查阅会计账簿 持有1%以上股份股东可提出临时提案 [13][24] - 股东需履行保密义务 取得股东地位后三日内需出具军品保密承诺书 [16] 股东会议事规则 - 年度股东会每年召开1次 临时股东会需在事实发生之日起2个月内召开 [19] - 股东会普通决议需经出席股东所持表决权1/2以上通过 特别决议需2/3以上通过 [32] - 选举董事时可实行累积投票制 单一股东持股30%以上时必须采用累积投票制 [35] 董事会职权 - 董事会负责制定公司战略 决定经营计划 投资方案和利润分配方案 [49] - 董事会可决定交易金额占最近一期经审计总资产10%以上但不满50%的交易事项 [51] - 董事会可决定对外捐赠金额在30-500万元之间的事项 超过500万元需由股东会审议 [53] 特殊行业规定 - 公司经营范围包含国防计量防务 检测检验服务等许可项目 [4] - 控股股东发生变化前需向国防科技工业主管部门履行审批程序 [10] - 收购方持有5%以上股份时需向国防科技工业主管部门申报 未申报部分股份在军品合同执行期内无表决权 [11] 股份交易限制 - 公司公开发行前股份自上市之日起1年内不得转让 [10] - 董事 高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过持有总量的25% [10] - 公司不接受本公司股份作为质权标的 股东买入后6个月内卖出所得收益归公司所有 [10][11]