董事会会议召开情况 - 第三届董事会第十四次会议于2025年8月6日以现场结合通讯方式召开 会议通知于2025年7月26日送达 [1] - 应出席董事9人 实际出席9人 其中徐慧 曾红 王赓宇 单飞跃 张雷以通讯方式参会 [1] - 会议由董事长张友君主持 监事及高级管理人员列席会议 召集及表决程序符合公司法与公司章程规定 [1] 半年度报告审议结果 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 认为内容真实准确完整反映公司半年度经营实际 [1] - 报告编制与审核程序符合法律法规要求 无虚假记载或重大遗漏 [1] - 半年度报告及摘要于巨潮资讯网同步披露 表决结果为9票同意0票反对0票弃权 [1][2] 募集资金管理情况 - 董事会审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 认为真实反映资金存放使用及管理状况 [2] - 专项报告于巨潮资讯网同步披露 该议案已通过董事会审计委员会审议 [2] - 表决结果为全票9票同意 无反对及弃权票 [2]