股东大会召集程序 - 公司董事会于2025年7月19日通过深圳证券交易所网站及指定媒体发布股东大会通知 [1] - 召集程序符合《证券法》《公司法》及《公司章程》规定 [1] 股东大会召开情况 - 会议于2025年8月7日14:30召开 由董事长刘军昌主持 [2] - 提供现场投票与网络投票双渠道 网络投票时间覆盖9:15-15:00时段 [2] - 实际召开情况与公告内容完全一致 [2] 参会人员构成 - 现场出席股东及代理人4名 代表股份64,868,704股 占总股本30.1687% [2] - 网络投票股东191名 代表股份1,673,901股 占总股本0.7785% [3] - 合计195名股东参与 代表股份66,542,605股 占总股本30.9472% [3] - 公司董事、监事及高级管理人员列席会议 [3] 议案表决结果 议案一 - 总体表决：同意66,335,005股（99.6880%） 反对191,800股（0.2882%） 弃权15,800股（0.0237%） [5] - 中小股东表决：同意1,469,301股（87.6200%） 反对191,800股（11.4378%） 弃权15,800股（0.9422%） [5] 议案二 - 总体表决：同意66,325,205股（99.6733%） 反对201,200股（0.3024%） 弃权16,200股（0.0243%） [5] - 中小股东表决：同意1,459,501股（87.0356%） 反对201,200股（11.9983%） 弃权16,200股（0.9661%） [6] 议案三 - 总体表决：同意66,325,605股（99.6739%） 反对196,900股（0.2959%） 弃权20,100股（0.0302%） [6] - 中小股东表决：同意1,459,901股（87.0595%） 反对196,900股（11.7419%） 弃权20,100股（1.1986%） [7] 议案四 - 总体表决：同意66,321,005股（99.6670%） 反对197,100股（0.2962%） 弃权24,500股（0.0368%） [8] - 中小股东表决：同意1,455,301股（86.7851%） 反对197,100股（11.7538%） 弃权24,500股（1.4610%） [8] 法律合规结论 - 股东大会召集程序、召开程序、人员资格及表决程序均符合法律法规要求 [4][8] - 所有议案均获得表决通过 表决结果合法有效 [4][8] - 法律意见书将作为公告文件提交深圳证券交易所 [9]