董事会换届选举 - 公司第三届董事会第一次会议于2025年8月7日召开 应出席董事5名 实际出席5名 会议采用记名表决方式 所有议案均以5票同意通过 无反对或弃权票 [1] - 选举李继林担任第三届董事会董事长 任期三年 自2025年8月7日起至第三届董事会任期届满止 [1] 董事会专门委员会构成 - 审计委员会由3人组成 主任委员为独立董事汤四新 委员包括独立董事陈世荣及李嘉辉 [2] - 战略与可持续发展委员会由3人组成 主任委员为李继林 委员包括李嘉辉及独立董事陈世荣 [2] - 提名委员会由3人组成 主任委员为独立董事陈世荣 委员包括独立董事汤四新及李继林 [2] - 薪酬与考核委员会由3人组成 主任委员为独立董事汤四新 委员包括独立董事陈世荣及李继林 [2] - 各专门委员会任期与第三届董事会任期一致 [2] 高级管理人员任命 - 聘任李继林担任公司总经理 任期三年 自2025年8月7日起生效 [2] - 聘任曾维清及陈龙担任公司副总经理 任期均为三年 自2025年8月7日起生效 [2] - 聘任陈龙担任董事会秘书 任期三年 自2025年8月7日起生效 其已取得深交所董事会秘书资格 [3] - 聘任张双玲担任财务总监 任期三年 自2025年8月7日起生效 [3] - 聘任谢娜担任证券事务代表 任期三年 其已取得深交所董事会秘书培训证明 [4] - 聘任陈代火担任审计部经理 任期三年 [4] 控股股东及实际控制人情况 - 李继林直接持有公司股份3,272万股 通过共青城凯美禄投资合伙企业间接持有207.05万股 为公司控股股东及实际控制人 [6] - 李继林与持股5%以上股东周敏系夫妻关系 与持股5%以上股东麦睿明及叶庆忠系一致行动人 与董事李嘉辉系父子关系 [6] 关键人员持股情况 - 副总经理曾维清通过共青城凯美禄投资合伙企业间接持有公司股份28.7万股 [11] - 独立董事汤四新、陈世荣 董事李嘉辉 副总经理兼董事会秘书陈龙 财务总监张双玲 证券事务代表谢娜及审计部经理陈代火均未持有公司股份 [7][8][9][12][13][15][16]