董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第五次会议于2025年8月6日以现场与通讯结合方式召开 会议通知于2025年7月31日以通讯方式送达全体董事 [1] - 会议应出席董事9名 实际出席9名 由董事长林振宇主持 监事及高级管理人员列席 召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 公司章程修订 - 董事会审议通过《公司章程》修订议案 依据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件进行修改 [1] - 修订详情参见巨潮资讯网披露的《关于修订＜公司章程＞及修订、制定部分公司治理相关制度的公告》及《公司章程（2025年8月）》 [2] - 表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票 该议案需提交股东大会以特别决议方式审议通过 [2] 公司治理制度修订及制定 - 董事会依据相关法律法规修订及制定部分公司治理制度 具体内容详见巨潮资讯网披露的相关制度文件 [3] - 多项子议案表决结果均为同意9票 反对0票 弃权0票 其中子议案2.01至2.05、2.07、2.10、2.18、2.22需提交股东大会审议 [3][4][5] - 子议案2.01和2.02属特别决议事项 需经出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [5] 临时股东大会安排 - 董事会同意召开2025年第三次临时股东大会审议相关事项 会议通知详见巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》 [5] - 股东大会将审议公司章程修订及公司治理制度修订等议案 [5]