股东会基本情况 - 公司于2025年8月7日召开2025年第一次临时股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [3] - 现场会议地点位于佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号公司三楼会议室，网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行 [3] - 本次股东会由董事会召集，股权登记日（2025年7月31日）与会议日期间隔符合不超过7个工作日的监管要求 [3] 参会人员情况 - 现场出席会议的股东及代理人共6名，代表股份382,940,136股，占有表决权总股份775,117,401股的49.40% [5] - 参与现场及网络投票的股东总计159名，代表股份386,605,146股，占总股本的49.88% [5] - 公司全体董事、监事、董事会秘书及高级管理人员均出席会议，律师事务所见证律师列席会议 [6] 审议议案及表决结果 - 审议通过《2025年度员工持股计划草案》议案，全体股东赞成比例99.9169%，中小股东赞成比例90.5997% [8] - 审议通过《调整公司组织架构并修订公司章程》议案，全体股东赞成比例99.9182%，中小股东赞成比例91.3725% [8] - 审议通过《修订股东会议事规则》议案，全体股东赞成比例99.7407%，中小股东赞成比例72.6458% [9] - 审议通过《修订董事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度》议案，全体股东赞成比例99.9108%，中小股东赞成比例90.5921% [9] - 所有议案均未出现临时提案，表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [7][9] 法律意见结论 - 律师事务所认定本次股东会召集程序、召开程序、人员资格及表决结果均符合《证券法》《公司法》及深交所相关规则 [9] - 法律意见书明确表示对议案内容的事实和数据真实性不发表意见，仅对会议程序合法性发表结论 [2]