公司治理变动 - 公司于2025年8月7日召开临时股东会会议审议通过《公司章程》修订及董事会换届选举事项 新一届董事会由5名董事组成 其中职工代表董事1名 [1] - 职工代表大会选举伍海霞女士担任第三届董事会职工代表董事 其任职资格符合《公司法》及《公司章程》规定 将与股东会选举的4名董事共同组成董事会 任期自2025年8月7日起三年 [1] - 董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一 符合公司治理结构要求 [1] 新任董事背景 - 伍海霞女士拥有大专学历 在电子行业拥有超过20年从业经验 曾任职于广东依顿电子科技股份有限公司工程师 建滔集团江门荣信电路板有限公司高级工程师等企业 [2] - 2011年12月起服务于金禄电子关联企业 历任研发部副经理 经理 2019年8月起在公司担任研发中心经理 高级经理 2023年12月至今任研发中心总监 [2] - 通过共青城凯美禄投资合伙企业间接持有公司246,000股股份 与主要股东 实际控制人及其他董事 高级管理人员无关联关系 [3] 任职合规性 - 伍海霞女士不存在《公司法》规定禁止任职情形 未被采取证券市场禁入措施 未被认定为不适合担任上市公司董事 [3] - 未受过中国证监会及司法机关立案调查 处罚和证券交易所纪律处分 未被纳入失信被执行人名单 [3]