董事会及监事会会议召开情况 - 公司第七届董事会第三十一次会议于2025年8月7日召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长李世江主持，符合《公司章程》规定 [2] - 公司第七届监事会第二十四次会议于2025年8月7日召开，应出席监事5人，实际出席5人，会议由监事会主席陈相举主持，符合相关法律法规 [9] 募集资金基本情况 - 公司2022年非公开发行股票募集资金总额为19.99亿元，扣除发行费用后净额为19.88亿元，存放于专项账户并签署监管协议 [15][16] - 截至2025年6月30日，募集资金累计投入99.19亿元，其中自有资金先期投入0.78亿元，募集资金使用91.41亿元（含永久补流5亿元），账户余额6.49亿元 [18] 闲置募集资金暂时补充流动资金 - 公司拟使用不超过5.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月，预计可减少利息支出约1650万元（按3.0%利率测算） [19][21] - 前次使用8亿元闲置募集资金补流已于2025年8月1日全部归还至专户 [19] - 公司将开立专项账户并签署三方监管协议，资金仅限用于主营业务相关生产经营 [20][22] 节余募集资金永久补充流动资金 - 公司拟将"年产3万吨高性能无水氟化铝技术改造项目"节余募集资金871.39万元（含利息188.63万元）永久补充流动资金，占该项目募集资金净额的3.35% [31][34] - 该事项无需提交股东大会审议，符合相关监管规定 [31] 审议程序及意见 - 董事会全票通过两项议案，认为符合公司经营需要和股东利益 [3][4][24][36] - 监事会全票通过两项议案，认为程序合规且不存在损害股东利益情形 [10][12][25][37] - 保荐机构对两项议案均无异议，认为符合监管要求和公司制度 [26][27][38][39]