董事会会议决议 - 公司第九届董事会第十七次会议于2025年8月6日以现场加通讯表决方式召开，应出席董事7人，实际出席7人 [4][5] - 会议选举张志军为公司第九届董事会董事长及法定代表人，表决结果为7票同意 [7][8] - 会议审议通过调整董事会下属专门委员会成员的议案，包括战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，均获7票赞成 [9][10][11][12][13] 日常关联交易 - 公司拟追加2025年度日常关联交易预计金额，其中向满宇能源追加购买燃料、动力425万元，向中裕食品追加采购原材料3,709万元 [25][31] - 关联交易定价参考非关联第三方交易定价、市场公允价及政府主管部门指导价格 [32] - 追加关联交易事项已获董事会审议通过，关联董事回避表决，非关联董事3票同意，尚需提交股东大会审议 [24][16] 临时股东大会 - 公司定于2025年8月28日召开2025年第二次临时股东大会，审议追加日常关联交易预计金额的议案 [17][36] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [37] - 涉及关联股东海南盛泰创发实业有限公司需回避表决 [38]