公司治理结构变动 - 2025年第三次临时股东会于8月7日召开 审议通过《对外投资决策管理制度》修订及董事会增补议案 全部议案获出席会议股东所持表决权二分之一以上通过 [2][4][5] - 第六届董事会第一次会议选举李卫国为董事长 凌锦明为副董事长 表决结果均为同意9票 反对0票 弃权0票 [9][10][11] - 新聘任高级管理人员包括总裁凌锦明 副总裁张华振 孙敏 张炯 董事会秘书张炯 财务总监孙敏 证券事务代表郝海星 所有任命均获董事会全票通过 [15][17][20] 董事会及专业委员会构成 - 第六届董事会由9名成员组成 包括董事长李卫国 副董事长凌锦明 职工代表董事李烨炜 独立董事王竞达 黄常波 刘力 [28][29] - 战略决策委员会由李卫国任主任委员 黄常波 凌锦明任委员 薪酬与考核委员会由刘力任主任委员 凌锦明 王竞达任委员 [30][34] - 提名委员会由黄常波任主任委员 李卫国 刘力任委员 审计委员会由王竞达任主任委员 李烨炜 刘力任委员 [34] 核心管理人员背景 - 董事长李卫国为1965年生 本科学历 中国建筑防水协会会长 2001年至今任公司董事长 曾获北京市劳动模范等荣誉 [33] - 总裁凌锦明为1974年生 清华大学EMBA 高级会计师 2009年加入公司 历任财务总监 董事会秘书 [35] - 财务总监孙敏为1981年生 注册会计师 曾任职于安永 德勤会计师事务所 2024年2月加入公司 [38] - 副总裁张炯为1978年生 研究生学历 曾任华林证券投资银行部执行副总经理 现任董事会秘书 [44]