董事会决议公告 - 公司第十一届董事会第十六次会议于2025年8月7日以通讯方式召开，应到董事11名，实到11名，符合法定程序[1] - 会议审议通过五项议案，包括限制性股票解除限售、更换董事、变更证券事务代表、变更内审负责人及召开临时股东大会，所有议案均获全票通过[1][3][6][7][8] - 新任董事初航正由控股股东烟台国丰提名，接替刘勋章担任董事及审计委员会委员职务，刘勋章离职后不再担任任何职务[3][39] - 证券事务代表变更为于礼玮，接替离职的刘建宁[6][43] - 内审部门负责人变更为张祎，接替退休的王蓓[7][11] 限制性股票激励计划 - 2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个限售期解除限售条件已成就，涉及65名激励对象377,600股，占总股本0.044%[13][15][24] - 该部分股票于2023年8月17日上市，首个限售期将于2025年8月16日届满，可解除限售数量为获授总数的40%[24][26] - 激励计划已累计进行5次回购注销，总股本从864,044,983股缩减至857,213,183股[19][21][22][23] - 本次解除限售后，预留授予部分剩余662,600股待解限[32] 临时股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会定于8月28日召开，采用现场与网络投票结合方式[8][46][49] - 股权登记日为8月22日，将审议更换董事等议案[51][55] - 网络投票通过深交所系统及互联网投票平台进行，代码362254[62][64] - 股东可通过授权委托书或数字证书参与表决[65][67]