董事会会议召开情况 - 公司于2025年8月8日以通讯表决方式召开第四届董事会第二十六次会议 [1] - 会议应出席董事7人 实际出席董事7人 由董事长主持 [1] - 监事及高级管理人员列席会议 会议程序符合公司法及公司章程规定 [1] 闲置募集资金管理决议 - 董事会审议通过使用不超过3.5亿元人民币闲置募集资金进行现金管理 [1] - 资金将用于购买安全性高、流动性好且期限不超过12个月的投资产品 [1] - 投资范围包括银行理财产品、结构性存款及大额存单等合规金融产品 [1] - 决议有效期为2025年8月19日至2026年8月18日 额度可滚动使用 [1] 表决结果与文件披露 - 议案获全票通过 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 详细内容参见上海证券交易所网站披露的专项公告 [2] - 备查文件包括董事会决议及国泰海通证券出具的核查意见 [2]