董事会会议召开情况 - 第七届董事会第十五次会议于2025年8月8日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应出席董事8人 实际出席董事8人 全体高级管理人员列席 [1] - 会议召集召开符合公司法及公司章程规定 决议内容合法有效 [1] 公司章程及注册资本变更 - 审议通过变更注册资本及修订公司章程议案 将办理工商变更登记 [1] - 变更具体内容详见上海证券交易所网站相关公告 [1] - 表决结果为同意8票 反对0票 弃权0票 [1] 股权激励计划实施进展 - 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期条件已成就 [1] - 公司将為符合条件激励对象办理限制性股票解除限售相关事宜 [1] - 该议案表决结果为同意5票 反对0票 弃权0票 3名董事因涉及激励对象身份回避表决 [2] 组织架构战略调整 - 新设一级部门"战略业务发展中心"以强化战略布局能力及新业务孵化 [2] - 部门核心职责包括战略业务组织孵化 国际化人才发展 国内外资源协调及重大客户开发 [2] - 部门将统筹战略业务资金 市场拓展 风险控制及绩效管理政策 [2] - 该议案获得全体董事一致通过 表决结果同意8票 反对0票 弃权0票 [3]