董事会决议 - 第四届董事会第二十二次会议于2025年8月8日以现场结合通讯方式召开 应出席董事6人全部实际出席 会议程序符合公司法及公司章程规定[1] - 会议通知于2025年8月5日通过邮件方式发出 公司监事列席本次会议[1] 子公司治理结构调整 - 控股子公司安徽省交设建投工程有限公司及参股公司黄山徽道交通科技有限公司 安徽省交控工业化建造有限公司取消监事会（监事）并同步修订公司章程[1] - 该议案获全票通过 同意票6票 反对票0票 弃权票0票[2] 经营业绩考核机制 - 制定2025年度经营业绩考核目标 董事会依据考核目标与经理层成员签订年度经营业绩责任书[2] - 议案经第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过 总经理兼董事沈国栋回避表决[2] - 表决结果同意票5票 反对票0票 弃权票0票[2] PPP项目终止处置 - 广西贺州市城市环线PPP项目因政策影响无法继续实施 参股公司安徽建工集团贺州交通投资有限公司将办理简易注销手续[2] - 该项目原由公司与安徽建工集团股份有限公司（联合体牵头方）及安徽省路港工程有限责任公司于2022年联合投标并出资成立项目公司[2] - 议案经第四届董事会战略委员会2025年第三次会议审议通过 表决获全票同意[3] 公司制度修订 - 修订《"三重一大"事项决策管理基本制度》及《董事会授权管理制度》两项内部管理制度[3] - 该议案获董事会全票通过 同意票6票 反对票0票 弃权票0票[3]