董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月8日以现场和通讯表决相结合方式召开 地点为公司十三楼会议室 [1] - 应参会董事9名 实际参会董事9名 其中5人以通讯表决方式出席 [1] - 会议由副董事长杨生荣主持 高级管理人员列席会议 [1] 董事会会议审议结果 - 所有议案均获全票通过 同意9票 反对0票 弃权0票 [1][2] - 审议通过关于选举董事长暨调整董事会专门委员会成员的议案 [2] 信息披露安排 - 会议通知于2025年7月29日通过直接送达和电子邮件方式发出 [1] - 详细内容披露于上海证券交易所网站 公告编号2025-053 [1][2]