董事会会议召开情况 - 第四届董事会第九次会议以现场和通讯表决方式召开 应出席董事14人 实际出席14人 符合公司法及公司章程规定 [1] 公司章程及治理制度修订 - 根据新公司法及配套制度规则 取消监事会及相关表述 修订公司章程 [2] - 同步修订股东会议事规则 董事会议事规则 董事会专门委员会管理办法 [2][3][4] - 修订独立董事管理办法 信息披露管理制度 重大信息内部报告及对外信息报送管理制度 [4][5][6] - 修订内幕信息管理制度 关联交易管理制度 募集资金管理办法 [6][7] - 所有议案表决结果均为同意14票 反对0票 弃权0票 [2][3][4][5][6][7] - 其中公司章程修订 股东会议事规则 董事会议事规则 独立董事管理办法 关联交易管理制度 募集资金管理办法需提交股东会审议 [2][3][4][7] 人事任命 - 聘任杨佐斌为总法律顾问 任期自董事会决议生效至第四届董事会届满 [7] - 聘任马寅为审计部负责人 接替不再担任该职务的李仁俭 [7] 临时股东会安排 - 提议召开2025年第二次临时股东会 审议需股东会批准的议案 [8] - 包括本次会议第一 二 三 五 九 十项议案及此前董事会 监事会相关议案 [8] - 会议采用现场和网络投票方式 具体事宜将另行公告 [8]