股东大会基本信息 - 秦川机床工具集团股份公司于2025年8月8日14:30在公司办公楼五楼会议室（陕西省宝鸡市姜谭路22号）召开2025年第二次临时股东大会 [5] - 会议由董事长马旭耀主持 采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 [5] - 股东大会召集人为公司第九届董事会 基于2025年7月23日第九届董事会第十五次会议决议召开（8票同意、0票弃权、0票反对） [3] 股东参与情况 - 出席会议股东共759人 代表股份494,208,203股 占上市公司总股份的48.4515% [6] - 通过现场投票股东7人 代表股份365,598,322股 占总股份35.8428% [6] - 通过网络投票股东752人 代表股份128,609,881股 占总股份12.6087% [6] - 股权登记日为2025年8月4日 参会人员包括登记在册股东及其代理人、公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师 [5] 会议提案及表决结果 - 会议审议两项提案：变更注册资本及修订公司章程相关议案 以及修订董事监事选举办法议案 [7][8] - 提案1表决结果：同意490,213,377股（99.1917%） 反对3,884,126股（0.7859%） 弃权110,700股（0.0224%） [8] - 提案1中小股东表决：同意33,509,276股（89.3483%） 反对3,884,126股（10.3565%） 弃权110,700股（0.2952%） [8] - 提案2表决结果：同意493,838,003股（99.9251%） 反对258,200股（0.0522%） 弃权112,000股（0.0227%） [8] - 提案2中小股东表决：同意37,133,902股（99.0129%） 反对258,200股（0.6885%） 弃权112,000股（0.2986%） [8] 法律合规性 - 会议通知于2025年7月24日通过《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网发布 符合法定提前15日公告要求 [4] - 北京市炜衡律师事务所指派李佳芯律师、杨乐律师对会议程序进行见证 确认召集程序、出席人员资格及表决程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [1][5][9] - 会议未出现临时提案或新提案 仅对通知列明事项进行表决 [7]