董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月8日上午以现场结合通讯方式在深圳市龙岗区坂田街道五和大道118号和成世纪名园3A 21楼会议室召开 [1] - 会议通知于2025年7月29日以邮件方式发出 [1] - 应参加会议人数9人，实际参加会议9人，其中独立董事丁海芳女士、彭松先生以通讯表决方式出席 [1] - 列席会议人员包括公司监事3人、高级管理人员4人 [1] - 会议由董事长郑有水先生主持，召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《金龙羽集团股份有限公司2025年半年度报告及其摘要》，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票 [1] - 半年度报告编制依据为中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》 [1] - 审计委员会全体成员过半数同意该议案 [2] 信息披露安排 - 2025年半年度报告全文发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） [2] - 半年度报告摘要同步披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 [2] 备查文件 - 第四届董事会第十四次（定期）会议决议 [2] - 第四届董事会审计委员会2025年度第五次会议决议 [2]