董事会会议召开情况 - 第九届董事会第30次会议于2025年8月8日以现场结合通讯方式召开，董事长兼总经理杨光主持，7名董事全部出席[1] - 会议通知于2025年8月1日通过邮件、短信、电话或传真发出，符合《公司法》及《公司章程》规定[1] 公司章程及治理制度修订 - 审议通过《公司章程》修订案，需提交股东大会审议[1][2] - 同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《对外担保管理制度》，均获全票通过[2] 董事候选人提名 - 提名孙卓女士为董事候选人，任期自股东大会通过日至第九届董事会届满，提名已通过董事会提名委员会审核[3] 生命健康产业基金优先受让权 - 放弃桐乡金信持有的5%有限合伙份额（认缴1亿元/实缴4000万元）优先受让权，挂牌转让底价3958.05万元[4][5] - 放弃优先受让权不影响公司认缴出资比例及收益分配，转让通过公开挂牌方式进行[5] 临时股东大会安排 - 通过召开2025年第六次临时股东大会的议案，具体安排详见交易所公告[6]