公司章程修订核心内容 - 公司拟对《公司章程》进行全面修订，重点调整内部监督机构设置，由董事会审计委员会行使原监事会职权[1] - 修订后监事会将停止履职，监事自动解任，相关制度文件废止[2] - 调整需经股东大会审议通过后方可生效，过渡期内原监督机构继续履行职责[2] 公司治理结构调整 - 将全文"股东大会"统一修改为"股东会"，删除所有涉及"监事会"和"监事"的条款[2] - 明确法定代表人变更程序，规定辞任后30日内需确定新人选[2] - 新增法定代表人职权限制不得对抗善意相对人条款[3] - 调整财务资助条款，规定累计总额不得超过已发行股本10%，且需经三分之二以上董事通过[4] 股东权利调整 - 扩大股东查阅权范围，允许复制公司章程等文件，符合条件者可查阅会计账簿和凭证[5] - 完善股东会决议效力争议处理机制，新增轻微程序瑕疵不影响决议效力的例外条款[6][7] - 明确股东会/董事会决议不成立的四种具体情形[8] - 将股东提案权门槛从3%股份降至1%[17] 董事制度变革 - 调整董事任职资格条件，新增被宣告缓刑、被列为失信被执行人等情况不得担任董事[21] - 细化董事忠实义务，新增避免利益冲突要求，完善关联交易规范[22][23] - 建立董事离职管理制度，明确对未履行承诺的追责机制[24] - 规定股东会可决议解任董事，无正当理由解任需赔偿[25] 专门委员会设置 - 设立审计委员会行使原监事会职权，成员3名（含2名独立董事）[25] - 审计委员会负责财务信息披露监督等事项，重大决策需经全体成员过半数同意[25] - 设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会[27] - 提名委员会负责董事及高管人选遴选，薪酬委员会制定考核与薪酬政策[28][29] 财务与资本管理 - 调整利润分配执行时限，新增中期分红条款[30] - 修改公积金使用规则，允许在特定情况下使用资本公积金弥补亏损[31] - 完善减少注册资本程序，规定亏损弥补后的利润分配限制[33][34] - 明确违规减资的法律责任，要求股东退还资金或恢复原状[34]