公司章程修订 - 公司于2025年8月8日召开董事会及监事会会议，审议通过《公司章程》修订议案及取消监事会议案 [1] - 修订内容包括将"股东大会"统一调整为"股东会"，增加控股股东、独立董事等章节，删除监事会章节 [2] - 修订后由董事会审计与风控委员会行使原监事会职权 [2] - 修订涉及公司法定代表人条款，明确法定代表人辞任后30日内需确定新人选 [3] - 修订高级管理人员定义，将副总经理等纳入其他高级管理人员范畴 [3] 公司治理结构 - 取消监事会设置，现任监事将不再担任职务 [2] - 强化党委领导作用，明确重大经营管理事项需经党委前置研究 [5] - 调整股东权利条款，增加股东查阅会计账簿、会计凭证的权利 [11] - 新增控股股东行为规范，明确不得占用公司资金等九项义务 [22] - 设立审计与风控委员会等四个专门委员会，独立董事占多数 [45] 股东会及董事会运作 - 股东会职权调整，可授权董事会对发行公司债券作出决议 [23] - 明确股东会特别决议事项，包括重大资产交易超过总资产30%等 [36] - 董事会成员9名，设董事长1人、副董事长1-2人 [44] - 独立董事需符合独立性要求，建立专门会议机制 [48][49] - 董事辞职导致董事会低于法定人数时，原董事需继续履职 [41] 风险控制 - 规范对外担保行为，明确需经股东会审议的六类担保情形 [26] - 新增财务资助限制条款，累计总额不得超过已发行股本10% [8] - 强化关联交易管理，需经独立董事专门会议事先认可 [49] - 明确董事勤勉义务标准，要求为公司最大利益尽合理注意 [42] - 建立董事离职管理制度，保障未尽事宜追责 [41]