公司基本情况 - 公司全称为中国医药健康产业股份有限公司，英文名称为China Meheco Group Co Ltd [4][5] - 注册地址为北京市丰台区西营街1号院1区1号楼，注册资本为人民币14.95亿元 [6] - 公司前身为中技贸易股份有限公司，2007年更名为中国医药保健品股份有限公司，2014年变更为现名 [4] 股权结构与历史沿革 - 公司1997年首次公开发行3000万股，2000年增资扩股1035万股 [2] - 2003年实施资本公积金转增股本（10转6），总股本增至2.0856亿股 [2] - 2006年股权分置改革实施10转4.91方案，总股本增至2.3919亿股 [3] - 2012年通过换股吸收合并河南天方药业，总股本增至5.0625亿股 [3] - 2021年实施10送4分配方案后，总股本达14.9587亿股 [4] 公司治理架构 - 最高权力机构为股东大会，董事会由9名董事组成（含独立董事） [109] - 设置审计与风控委员会替代监事会职能，成员3名（含2名独立董事） [134][135] - 另设战略与ESG委员会（5名董事）、提名委员会（3名董事）、薪酬与考核委员会（3名董事）等专门委员会 [138][139][140][143] 经营范围与经营宗旨 - 主营业务涵盖药品批发、医疗器械经营、药品生产及进出口等许可项目 [9] - 一般项目包括技术服务、货物进出口、食品销售等多元化业务 [9][10] - 经营宗旨强调"科工贸技服"一体化发展，助力健康中国建设 [14] 重要治理规则 - 股东大会特别决议事项包括增减注册资本、章程修改、重大资产重组（超总资产30%）等 [82] - 对外担保需经股东大会审议的情形包括：担保额超净资产50%、对资产负债率超70%对象担保等 [47] - 独立董事需满足5年以上相关工作经验等任职条件，且每年需进行独立性自查 [129][128] 股份管理 - 公司股份总数14.9587亿股，全部为普通股 [21] - 允许股份回购的情形包括员工持股计划、股权激励、可转债转换等6种情况 [25] - 董事/高管任职期间每年转让股份不得超过持股量的25%，离职后半年内不得转让 [30]