帝欧转债2025年第一次债券持有人会议 会议召集与召开程序 - 会议召集程序符合《公司法》《证券法》及《募集说明书》规定，董事会于2025年8月8日召开会议并通过决议 [4] - 会议通知通过《证券日报》、巨潮资讯网及深交所网站公告，披露时间、地点、议案等关键信息 [4] - 会议实际召开情况与公告一致，采用现场+通讯表决方式，现场会议由副董事长刘进主持 [5] 参会人员与召集人资格 - 现场出席债券持有人及代理人共2名，代表未偿还债券13,090张（占比0.1261%） [5] - 通讯表决参与持有人1名，代表未偿还债券3,720,341张，总参会代表债券3,733,431张（占比35.96%） [6] - 召集人资格由公司董事会合法行使，符合相关法律法规要求 [6] 表决程序与结果 - 表决程序未出现修改议案或新增议案情形，通讯表决通过邮件扫描件提交 [6] - 议案获全票通过：同意票3,733,431张（100%），反对票与弃权票均为0张 [7] - 表决结果经律师见证，程序及票数符合《募集说明书》《债券持有人会议规则》规定 [7] 法律意见结论 - 会议召集、召开程序及人员资格合法有效，符合《证券法》《公司法》等要求 [8] - 表决程序与结果具有法律效力，相关决议合法有效 [8]