董事会会议召开情况 - 公司于2025年8月8日以通讯结合现场表决方式召开第五届董事会第十三次会议，应出席董事6名，实际出席6名，其中4名董事以通讯方式参加表决 [1] - 会议由董事长郑忠主持，监事会全体成员及部分高管列席，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会审议事项 - 董事会全票通过提名郑一茜为非独立董事候选人，并选举其为战略委员会委员，任期至第五届董事会届满 [1][2] - 董事会全票通过聘任郑一茜、张旋为副总经理，任期至第五届董事会届满 [2] - 公司已完成"亚泰转债"到期兑付，期间累计转股35,928,319股，总股本由272,041,686股增至307,970,005股 [2] 公司治理结构变革 - 拟取消监事会及监事岗位，由董事会审计委员会行使监事会职权，同步修订《公司章程》及相关制度 [2][3] - 修订后的《公司章程》及22项内部治理制度将提交股东大会审议，包括更名《股东大会议事规则》为《股东会议事规则》等 [3][4] - 新制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，以完善治理结构 [5] 融资与经营安排 - 拟向招商银行深圳分行申请不超过3亿元综合授信，用于支付货款等日常经营周转，授信期限不超过两年 [5] - 计划于2025年8月26日召开第一次临时股东大会，采用现场与网络投票结合方式 [6] 信息披露 - 相关公告及文件已同步披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 [2][3][5][6] - 2024年度ESG报告已通过董事会审议并公开披露 [5]