董事会会议召开情况 - 公司于2025年8月8日以现场与通讯相结合方式召开第二届董事会第二十一次会议，董事长方庆华主持，应出席董事7人，实际出席7人（其中3人以通讯方式出席），监事及高管列席 [1] - 会议召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件要求 [1] 公司章程修订 - 董事会审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，修订内容旨在提升公司规范运作水平及完善治理结构，符合《公司法》《证券法》等监管规定 [1][2] - 修订需提交2025年第一次临时股东大会审议，且需经出席股东所持表决权三分之二以上通过 [2] 公司制度修订 - 董事会审议通过《关于制定及修订部分公司制度的议案》，修订内容全面贯彻最新法律法规及监管要求，进一步完善公司治理机制 [2][4] - 议案需提交2025年第一次临时股东大会审议，部分条款需经出席股东三分之二以上表决权通过 [2][4] 临时股东大会安排 - 公司拟于2025年8月25日召开2025年第一次临时股东大会，审议上述议案 [5] - 会议通知及议案详情已通过巨潮资讯网披露 [2][4][5]