董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月7日以现场及远程方式召开，应出席董事8名，实际出席8名，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告全文》及摘要，认为内容真实、准确、完整，符合法律法规及监管要求 [2] 中期利润分配预案 - 拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），不送红股且不进行资本公积转增股本，分红总额将根据股权登记日股本调整 [3] 限制性股票激励计划 - 第一个解除限售期条件已成就，112名激励对象可解除限售384.9575万股，占公司总股本0.7369% [4] - 因2名激励对象离职及29名未达考核标准，合计回购注销31.325万股限制性股票，总股本由522,397,525股减少至522,084,275股 [5][6] 可转换公司债券发行 - 拟发行不超过5.3亿元可转债，期限6年，初始转股价格不低于公告日前20个交易日股票交易均价 [10][13] - 募集资金将用于血液透析器改扩建、高性能血液净化设备等4个项目，总投资额5.3亿元 [24] - 债券条款包含转股价格修正、赎回（触发价130%）、回售（触发价80%）等机制，持有人可参与年度付息及到期兑付 [16][17][18] 公司治理制度修订 - 修订《公司章程》并新增《股东会议事规则》《独立董事工作制度》等22项制度，涵盖信息披露、关联交易、募集资金管理等领域 [7][8][9] 股东大会安排 - 定于2025年8月26日召开临时股东大会，审议可转债发行、利润分配等需三分之二表决权通过的议案 [33]