监事会会议召开情况 - 公司于2025年8月1日以通讯方式向全体监事发出第二届监事会第十九次会议通知，会议实际出席监事3人，符合法定人数要求 [1] - 会议召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定 [1] 公司章程修订议案 - 监事会审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，认为修订有利于提升公司规范运作水平及完善治理结构 [1] - 修订依据包括《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规 [1] - 议案表决结果为全票同意（3票），需提交2025年第一次临时股东大会审议且需三分之二以上表决权通过 [2] 监事会议事规则废止议案 - 监事会审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》，废止原因为落实最新法律法规要求及优化治理结构 [2] - 废止后监事会职权将由董事会审计委员会行使，依据包括《公司法》《上市公司章程指引》等规定 [2] - 议案表决结果为全票同意（3票），需提交2025年第一次临时股东大会审议且需三分之二以上表决权通过 [2] 信息披露与备查文件 - 公司强调信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记载或重大遗漏 [1] - 相关公告全文可于巨潮资讯网查阅 [2]