监事会会议召开情况 - 第五届监事会第十九次会议于2025年8月7日以现场及远程方式召开，应出席监事3名，实际出席3名，其中2名以通讯方式参会 [1] - 会议召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定，决议合法有效 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过《2025年半年度报告全文》及摘要，确认报告内容真实、准确、完整，无虚假记载或重大遗漏 [1][2] 中期利润分配预案 - 拟以总股本522,237,525股为基数，每10股派发现金红利1元（含税），合计分红金额约5,222万元 [2] - 分配预案兼顾股东利益与公司长期发展需求，若股本变动将按比例调整总额 [2][3] 限制性股票激励计划 - 112名激励对象符合第一个解除限售期条件，可解除限售384.9575万股 [3][4] - 回购注销31.325万股不符合条件的限制性股票，并调整回购价格 [4][5] 可转债发行计划 - 拟发行不超过5.3亿元可转债，期限6年，票面利率根据市场情况协商确定 [5][6][7] - 初始转股价格不低于公告日前20个交易日股票交易均价的较高值，设转股价调整机制 [8][9][10] - 设置赎回条款（连续30日股价超转股价130%或未转股余额不足3000万元时）及回售条款（最后两年股价低于转股价80%时） [12][13] 募集资金用途 - 募集资金将全部投向血液透析相关项目：年产1000万束透析膜及1000万支透析器改扩建（3.5亿元）、高性能净化设备研发（1.8亿元） [17] - 若募集资金不足，将通过自筹资金补足差额 [18] 其他审议事项 - 制定可转债持有人会议规则，明确持有人权利与义务 [15][16] - 通过未来三年（2025-2027年）股东回报规划，完善利润分配机制 [22][23] - 本次发行方案有效期为股东大会通过后12个月 [18][19]