关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 - 公司将于2025年8月25日召开第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 [1] - 现场会议时间为2025年8月25日14:30，网络投票通过深交所系统进行，时间为当日9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年8月19日，登记在册股东有权出席 [2] 会议审议事项 - 本次会议将审议15项非累积投票提案，包括修订公司章程、独立董事议事规则等制度性文件 [3][12] - 特别决议事项包括修订防范控股股东资金占用制度等4项提案，需获得出席股东所持表决权三分之二以上通过 [3] - 公司将对中小投资者投票结果单独统计披露，中小投资者指持股低于5%的非董监高股东 [3] 会议登记事项 - 自然人股东需持身份证及持股凭证原件登记，法人股东需提供营业执照复印件等文件 [3][4] - 异地股东可通过信函、电子邮件或传真方式登记，截止时间为登记日前 [4] - 登记联系方式：证券部冯文勇，电话0572-5302880，邮箱sd@tzbamboo.com [4] 网络投票操作 - 网络投票代码为"351356"，简称为"天振投票" [6] - 交易系统投票时间为9:15-11:30和13:00-15:00，互联网投票系统全天开放 [6][7] - 股东需取得深交所数字证书或服务密码方可进行互联网投票 [7]