董事会决议 - 上海新相微电子股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第五次会议于2025年8月8日以通讯方式召开，应出席独立董事3人，实际出席3人 [1] - 会议审议通过《关于终止发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金事项暨关联交易的议案》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [1][2] 交易终止事项 - 公司原计划通过发行股份、可转换公司债券及支付现金方式收购深圳市爱协生科技股份有限公司100%股权，并向不超过35名特定投资者募集配套资金 [1] - 终止原因是交易相关方未能就最终合作方案达成一致意见，公司基于审慎研究决定终止交易以维护股东利益 [1] - 独立董事一致同意终止交易并提交董事会审议，同时授权管理层办理终止相关事宜 [1][2] 合规性说明 - 会议召集及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《独立董事工作制度》规定，决议合法有效 [1] - 公司强调在交易筹划过程中严格遵循法律法规要求推进相关工作 [1]