关于召开2025年第二次临时股东会的通知 会议基本情况 - 现场会议时间为2025年8月25日14:30 网络投票时间为同日9:15至15:00 [1] - 股权登记日为2025年8月20日 登记在册股东有权出席或委托代理人参会 [1] - 参会人员包括公司董事、高管及聘请律师 [1] 会议审议事项 - 主要议案为《关于续聘2025年度审计机构和内控审计机构的议案》 已通过第十届董事会第七次临时会议审议 [2] - 提案1、2、3涉及中小投资者利益 公司将单独计票并披露结果 [2] 会议登记方法 - 法人股东需持营业执照复印件(加盖公章)及身份证或授权委托书登记 [2] - 个人股东需持身份证及股东账户卡 委托代理人需额外提交授权委托书 [3] 网络投票流程 - 可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与 [3] - 对总议案投票视为对所有非累积投票提案表达相同意见 重复投票以首次有效投票为准 [4] 其他事项 - 现场会议为期半天 参会者自理食宿交通费用 [3] - 联系方式：袁旭君 电话025-85499131 邮编210000 [3][4] 附件说明 - 附件1详细说明网络投票程序 包括交易系统投票时段及数字证书认证流程 [4] - 附件2为授权委托书模板 需明确注明表决权行使范围及委托人信息 [5][6]