股东会议事规则核心内容 - 规范股东会运作程序，提高议事效率，维护股东权益，依据《公司法》《证券法》及公司章程制定本规则 [1][2] - 股东会是公司最高权力机构，行使选举董事、审批利润分配、增减注册资本、发行债券、修改章程等职权 [4] - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开1次，临时股东会在董事不足、亏损达股本1/3或持股10%以上股东请求等情形下召开 [6][7] 股东会召集程序 - 董事会负责召集股东会，独立董事或审计委员会可提议召开临时股东会，董事会需在10日内反馈 [10][11] - 持股10%以上股东可请求召开临时股东会，若董事会未反馈，股东可向审计委员会提议，审计委员会拒绝后股东可自行召集 [12][13] - 自行召集股东会的股东需持股不低于10%，会议费用由公司承担 [14][15] 股东会提案与通知 - 董事会、审计委员会及持股1%以上股东有权提出提案，临时提案需在会议召开10日前提交 [17] - 年度股东会需提前20日通知，临时股东会提前15日通知，通知需包含会议时间、地点、议程及股权登记日等信息 [18][19] - 董事选举提案需披露候选人教育背景、持股情况、关联关系等详细信息 [20] 股东会召开与表决 - 股东会以现场会议形式召开，可结合网络投票，现场会议地点不得随意变更 [22][23] - 股东可亲自出席或委托代理人出席，委托书需载明表决指示，授权文件需公证 [25][27][29] - 普通决议需过半数表决权通过，特别决议需2/3以上通过，涉及重大资产交易、章程修改等事项需特别决议 [40][42] 股东会决议与记录 - 会议记录需包含出席股东持股比例、提案审议经过、表决结果等内容，保存期限10年 [37][38] - 决议公告需列明表决结果，未通过提案需特别提示，新任董事于决议通过时就任 [54][55][56] - 决议内容违法无效，程序违规可诉请法院撤销，争议期间需执行决议 [58][59] 其他规定 - 规则修改需与法律法规或公司章程保持一致，由股东会决定 [59] - 规则所称"以上""内"含本数，"过""低于"不含本数 [61] - 规则自股东会通过之日起执行，由董事会解释 [62][63]