董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第二十二次会议于2025年8月8日以现场和通讯方式召开，会议由董事长PHUA LEE MING主持，应出席董事9人（含3位独立董事），实际出席9人，监事、董事会秘书及部分高管列席 [1] - 会议通知及材料已于2025年8月6日通过电子邮件发送全体董事，召集程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 员工持股计划相关议案 - 审议通过《2025年员工持股计划（草案）》及摘要，旨在建立利益共享机制，提升员工凝聚力与公司竞争力，依据《公司法》《证券法》等法规制定 [1][2] - 董事陈路南作为参与对象回避表决，表决结果为8票赞成、0反对、0弃权，独立董事及薪酬委员会发表同意意见 [2] - 同步通过《2025年员工持股计划管理办法》，规范管理流程，回避表决情况与草案一致 [2][3] - 提请股东大会授权董事会办理员工持股计划实施事宜，包括修订条款、调整参与对象等，授权期限自股东大会通过至计划实施完毕 [5][6] 股权激励计划相关议案 - 通过《2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及摘要，旨在建立长效激励机制吸引人才，依据《上市公司股权激励管理办法》等制定 [3][4] - 表决结果为9票全票通过，独立董事、薪酬委员会及监事会均发表同意意见 [4] - 配套通过《激励计划实施考核管理办法》，明确考核标准与调整机制，表决结果同上 [4][5] - 提请股东大会授权董事会办理激励计划相关事项，包括确定授予日、调整数量/价格、办理登记手续等，需三分之二以上表决权通过 [6][7] 临时股东大会安排 - 董事会决定于2025年8月25日召开第二次临时股东大会，审议员工持股及股权激励相关6项议案 [8] - 股东大会通知已通过巨潮资讯网及指定信息披露媒体发布 [8]