关于上海保隆汽车科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书 股东会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年7月23日通过证监会指定媒体及上交所网站、巨潮资讯网发布会议通知，载明时间、地点、议程等关键信息 [3] - 现场会议于2025年8月8日14:00在上海市松江区沈砖公路5500号131会议室召开，与通知内容完全一致 [4] - 网络投票通过上证所信息网络有限公司实施，交易系统投票时间为9:15-15:00，互联网投票平台同步开放 [4][5] 出席会议人员构成 - 现场会议出席股东及代理人共10名，代表有表决权股份63,742,565股（占公司总股本30.0876%） [5] - 网络投票有效参与股东210名，代表股份11,653,120股（占总股本5.5005%），资格由交易所系统验证 [6] - 公司董事、监事、高管及律师列席会议，符合公司章程规定 [5] 议案审议与表决结果 - 全部议案由董事会提出，内容属于股东会法定职权范围，议题明确具体 [7] - 现场采用记名投票，网络投票数据由交易所系统统计，合并计票显示同意票75,338,678股（占出席总股份99.9244%） [8] - 表决程序符合《公司法》《证券法》及公司章程要求，决议合法有效 [8] 法律结论 - 律师确认本次股东会从召集程序、人员资格到表决结果均符合法律法规及公司章程 [9] - 法律意见书将随股东会决议一并公告，具有法律效力 [9]