股东大会召开情况 - 股东大会于2025年8月8日在西藏华钰矿业北京分公司会议室召开 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 董事长刘良坤主持会议 现场股东以记名表决方式投票 计票和监票流程合法合规 [1] 股东出席及表决情况 - 普通股股东出席比例占股份总数的18.7146% [1] - 董事邢建军列席会议 未提及其他董事、监事或董事会秘书具体出席名单 [2] - 两项非累积投票议案均获通过： - 议案1（与广西地润矿业签署《估值调整协议》）A股同意票占比99.4066% 反对票0.4916% 弃权票0.1018% [2] - 议案2（收购贵州亚太矿业部分股权）A股同意票占比99.5641% 反对票0.3728% 弃权票0.0631% [2] - 中小投资者对议案1、2单独计票 两项议案均属普通决议事项 获出席股东所持表决权半数以上通过 [3] 议案内容摘要 - 议案1涉及与广西地润矿业投资有限公司签署《估值调整协议》 具体调整条款未披露 [2] - 议案2涉及收购参股公司贵州亚太矿业有限公司部分股权 收购比例及金额未明确 [2] 法律程序合规性 - 律师杨昕炜、肖彬见证会议 确认召集程序、出席资格、表决结果等符合法律法规及《公司章程》 [3] - 法律意见书经律师事务所主任签字并加盖公章 股东大会决议文件由董事签字并加盖董事会印章 [3]