股东大会安排 - 现场会议时间为2025年8月19日下午14时45分，地点在广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村公司办公楼一楼会议室 [4] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2025年8月19日9:15-15:00 [4] - 会议召集人为公司董事会，主持人为董事长廖平元先生 [4][5] 会议议程 - 会议包括参会人员签到、审议议案、股东发言提问、投票表决等13项议程 [5] - 主要审议议案包括取消监事会、变更注册资本、修订公司章程等 [5][6] - 会议将选举监票人和计票人，统计现场及网络表决结果 [5] 公司治理结构变更 - 拟取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权 [6] - 截至2025年6月30日，公司总股本为426,239,162股，注册资本由426,238,028元变更为426,239,162元 [6] - 修订公司章程以适应公司法等法律法规变化 [6][7] 制度修订 - 废止《监事会议事规则》，修订制定16项公司治理制度 [7][8][9][10] - 修订内容包括股东会议事规则、董事会议事规则、募集资金管理制度等 [8][9] - 新制度涉及关联交易、对外投资、担保管理、投资者关系等多个方面 [8][9][10]