监事会会议召开情况 - 公司第三届监事会第五次会议于2025年8月8日以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席林敏主持，应出席监事3人，实际出席3人 [1] - 会议通知于2025年7月30日送达全体监事，召集和召开程序符合《公司法》及公司章程规定 [1] 监事会会议审议事项 - 全票通过《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》，相关内容详见上交所网站公告 [1][2] - 全票通过《2025年半年度报告及摘要》，报告全文及摘要已披露于上交所网站 [2] - 全票通过关于调整募投项目的议案，包括使用自有资金增加部分项目投资额度、调整内部投资结构及延期，具体内容见上交所公告 [2] - 全票通过《使用部分超募资金永久补充流动资金》议案，需提交股东会审议，详情见上交所公告 [3] - 全票通过《使用部分超募资金投资建设新项目》议案，需提交股东会审议，具体方案披露于上交所网站 [3] - 全票通过《修订公司章程及取消监事会》议案，涉及公司治理结构调整，需股东会批准，修订内容详见上交所公告 [3] - 全票通过《2025年半年度利润分配预案》，分配方案需经股东会审议通过，具体信息见上交所公告 [3][4] 公告执行 - 公司监事会声明公告内容真实、准确、完整，并承诺承担法律责任 [1] - 所有议案表决结果均为3票同意、0票反对或弃权，体现监事会一致意见 [1][2][3]