股东会会议安排 - 会议时间为2025年8月21日下午14点30分，网络投票时间为当日9:15-15:00 [2] - 会议地点为海南省海口市美兰区国兴大道3号互联网金融大厦C座会议室 [2] - 参会人员包括股东及股东代表、公司董事、高级管理人员、见证律师 [2] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] 会计师事务所变更 - 拟聘任天职国际会计师事务所，2024年经审计总收入25.01亿元，证券业务收入9.12亿元 [3][4] - 前任会计师事务所为中审众环会计师事务所，已连续服务10年 [6] - 变更原因为遵循《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》关于连续聘任不超过8年的规定 [6] - 项目合伙人陈子涵2009年成为注册会计师，近三年签署6家上市公司审计报告 [4] 股东会议事规则修订 - 股东会职权包括选举董事、审议利润分配方案、增加注册资本等11项内容 [11] - 临时股东会应在董事人数不足法定2/3或亏损达实收股本1/3等情形发生后2个月内召开 [12] - 交易事项达到总资产50%或净资产50%且金额超5000万元等标准需提交股东会审议 [12][13] - 对外担保总额超净资产50%或总资产30%需股东会审议 [14] 董事会议事规则修订 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工董事 [13] - 审计委员会成员5名，含3名独立董事，由会计专业人士担任召集人 [16] - 战略委员会负责研究公司长期发展战略和重大投资融资方案 [19] - 薪酬与考核委员会制定董事及高管薪酬政策，全部由独立董事组成 [21]