2022年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 - 2022年6月27日公司第二届董事会第十五次会议审议通过激励计划草案及考核管理办法等议案独立董事发表同意意见 [1] - 同日第二届监事会第十次会议审议通过激励计划草案并对激励对象名单进行核查 [2][3] - 2022年6月28日至7月7日公司内部公示首次授予激励对象名单未收到异议 [4] - 2022年7月14日股东大会审议通过激励计划相关议案 [4] - 2022年7月22日董事会确定首次授予日独立董事及监事会均发表同意意见 [5] - 2023年4月28日董事会审议通过预留部分限制性股票授予议案 [5] - 2023年5月9日完成预留授予对象公示且无异议 [5] - 2023年8月28日董事会调整授予价格并确认首次授予第一个归属期条件成就 [6] - 2024年7月19日董事会调整价格并确认预留授予第一个归属期条件成就 [6] - 2024年10月30日董事会调整价格并确认首次授予第二个归属期条件成就 [7] - 2025年8月8日董事会调整价格并确认第三次归属期条件成就 [7][8] 本次作废部分限制性股票的具体情况 - 因3名激励对象离职作废其已获授未归属的6,177股限制性股票 [8] - 作废依据为《上市公司股权激励管理办法》及公司2022年激励计划规定 [8] 本次作废对公司的影响 - 作废行为不会对公司财务状况、经营成果及核心团队稳定性产生实质性影响 [8] - 不影响2022年限制性股票激励计划的继续实施 [8] 监事会及董事会薪酬与考核委员会意见 - 监事会认为作废行为符合法规及激励计划要求不存在损害股东利益情形 [8] - 董事会薪酬与考核委员会同意作废事项认为符合相关规定 [9] 法律意见书结论 - 上海礼丰律师事务所认定公司已履行必要程序作废行为合法合规 [9]