可转换公司债券发行上市情况 - 隆华科技于2021年7月30日向不特定对象发行798.9283万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额79,892.83万元，原股东优先配售，余额通过深交所网上定价发行[1] - 可转换公司债券于2021年8月23日在深交所挂牌交易，债券简称"隆华转债"，债券代码"123120"[2] - 转股期限自2022年2月7日起至2027年7月29日止[2] 可转换公司债券转股价格调整情况 - 2022年5月31日转股价格由7.73元/股调整为7.75元/股[3] - 2022年8月2日转股价格调整为7.75元/股[3] - 2023年5月18日转股价格调整为6.15元/股[3] - 2024年9月13日转股价格向下修正为6.15元/股[3] - 2025年5月27日转股价格调整为6.10元/股[4] 有条件赎回条款成就情况 - 赎回条款触发条件：公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3,000万元[5] - 2025年7月21日至2025年8月8日，公司股票已有十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格（6.10元/股）的130%（即7.93元/股），触发赎回条款[5] 赎回实施安排 - 赎回价格为100.22元/张，其中债券面值100元，当期应计利息0.22元/张[6] - 赎回对象为截至2025年8月29日收市后在中国结算登记在册的全体"隆华转债"持有人[6] - 赎回程序：2025年8月27日停止交易，2025年9月1日停止转股，2025年9月1日为赎回日，2025年9月8日赎回款到账[7][9] 公司审议及保荐机构核查意见 - 公司董事会审议通过提前赎回"隆华转债"的议案，并授权管理层负责后续赎回事宜[10] - 保荐机构华泰联合证券认为公司提前赎回事项符合相关法律法规及《募集说明书》约定，无异议[11]