董事会会议召开情况 - 公司第十二届董事会第一次会议于2025年8月8日以通讯方式召开 会议通知于2025年8月6日通过邮件和短信送达全体董事 [1] - 会议应参与表决董事7名 实际参与表决董事7名 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会选举及任命 - 董事会选举杨云为第十二届董事会董事长 表决结果为6票同意 0票反对 0票弃权 杨云回避表决 [1] - 董事会聘任杨云担任总经理 表决结果为6票同意 0票反对 0票弃权 杨云回避表决 [2] - 董事会聘任粟亮担任董事会秘书 聘任粟亮和刘爱龙担任副总经理 聘任林鹏彬担任副总经理兼财务负责人 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 [2] 专门委员会组成 - 战略委员会主任委员为杨云 委员包括陈群、陈文博、朱丽梅、陈一 [1] - 提名委员会主任委员为林锋 委员包括陈文博、佘利文 [1] - 审计委员会主任委员为佘利文 委员包括陈群、朱丽梅 [1] - 薪酬与考核委员会主任委员为朱丽梅 委员包括陈群、林锋 [1] - 各委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满 [1] 议案审议结果 - 《关于选举公司第十二届董事会各专门委员会委员的议案》以7票同意 0票反对 0票弃权通过 [2] - 《关于制定公司高级管理人员薪酬方案的议案》以6票同意 0票反对 0票弃权通过 杨云回避表决 [3] - 《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》以7票同意 0票反对 0票弃权通过 [3]