董事会会议召开情况 - 第二届董事会第十五次会议于2025年8月7日以现场表决方式召开 会议通知已于2025年8月1日通过短信及专人送达方式发出 [1] - 会议由董事长蒋春雷主持 应出席董事7人 实际出席7人 公司监事及高管列席会议 [1] 注册资本及公司章程变更 - 2024年度利润分配方案：以总股本8000万股为基数 每10股派发现金红利5元（含税） 合计派发4000万元 并以资本公积金每10股转增3股 合计转增2400万股 [1] - 转增完成后总股本由8000万股增至10400万股 股权登记日为2025年5月28日 [1] - 公司拟取消监事会设置 职权由董事会审计委员会行使 同时将董事会席位由7名调整为9名（含3名独立董事） [2] 限制性股票激励计划 - 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期条件已达成 向72名激励对象归属121820股 上市流通日为2025年6月 [2] 董事会成员调整 - 提名蒋淞舟为第二届董事会非独立董事候选人 董事会中高管及职工代表董事人数未超总数二分之一 [3] 募集资金管理 - 新增设立募集资金专项账户于中国农业银行余姚陆埠支行及宁波银行余姚支行 用于智能底盘热控系统生产基地项目资金管理 [6] - 使用部分超募资金投资建设新项目 决策程序符合监管规则 保荐机构已出具核查意见 [7] 股东大会安排 - 拟于2025年8月25日召开第三次临时股东大会 审议需股东批准的议案 [7]