董事会会议召开情况 - 公司第二届董事会第三十一次会议于2025年8月8日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长徐延铭主持，应出席董事9人，实际到会9人，会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会审议通过议案 股票期权与限制性股票激励计划 - 审议通过《2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》，旨在健全长效激励机制，吸引人才并绑定股东、公司与员工利益，依据《公司法》《证券法》《管理办法》等法规制定，需提交股东大会审议 [1] - 表决结果：5票同意，0票反对，4票回避（徐延铭、付小虎、牛育红、林文德作为拟激励对象回避） [1] 激励计划考核管理办法 - 通过《2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》，明确激励计划执行细则，确保合规性，需股东大会审议 [1] - 表决结果同上（5票同意，4票回避） [1] 股东大会授权事项 - 提请股东大会授权董事会办理激励计划相关事宜，包括确定授予日、调整行权价格与权益数量、办理行权/归属手续等12项具体权限 [1][2] - 授权有效期与激励计划一致，部分事项可由董事长或其授权人士直接行使 [2][3] - 表决结果同上（5票同意，4票回避） [3] 临时股东大会召开 - 拟于2025年8月25日召开第一次临时股东大会审议上述议案，表决结果9票全票通过 [3] 相关ETF信息 - 科创100ETF华夏（588800）跟踪上证科创板100指数，近五日涨幅1.78%，市盈率212.99倍，最新份额27.0亿份（减少1750万份），主力资金净流出997万元 [5] - 当前估值分位为42.50% [6]