公司章程修订 - 公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，并对公司章程及其附件进行相关修订 [1] - 修订内容包括法定代表人辞职处理、股份发行原则、股东权利与义务等条款 [3][4][5][6][7] - 公司股份总数保持13.33亿股，每股面值1元人民币，均为普通股 [12] 股东权利与义务 - 股东享有查阅公司章程、股东名册、会议记录等权利，连续180日以上持有3%以上股份的股东可要求查阅会计凭证 [27] - 股东承担遵守法律法规、不得滥用股东权利损害公司或其他股东利益等义务 [35] - 控股股东及实际控制人需维护公司独立性，不得占用公司资金或违规提供担保 [37] 股东会运作机制 - 股东会职权包括选举董事、审议批准董事会及监事会报告、决定重大交易等事项 [39][40] - 临时股东会可在特定情形下由监事会审计委员会或股东自行召集，费用由公司承担 [42][43][46] - 股东会决议分为普通决议（过半数通过）和特别决议（2/3以上通过），涉及重大资产交易等事项需特别决议 [59][60] 董事选举与职责 - 董事候选人需披露教育背景、持股情况等信息，选举可采用累积投票制 [63] - 董事应履行忠实义务，不得侵占公司财产、谋取商业机会或自营同类业务 [71][72] - 董事辞任需提交书面报告，若导致董事会低于法定人数，原董事需继续履职至新董事就任 [75] 董事会结构 - 董事会由9名董事组成（含3名独立董事），设董事长1人，可设副董事长 [111] - 董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核委员会，其中审计委员会成员不得兼任高管 [112] - 董事会职权包括制定基本管理制度、提请聘请会计师事务所等 [112]