公司章程修订及董事会变动 - 公司于2025年7月23日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过修订《公司章程》及附件的议案，并于2025年8月8日召开临时股东大会通过该议案 [1] - 修订后的《公司章程》规定董事会由5-9名董事组成，独立董事占比需超三分之一且含会计专业人士，并设置1名职工代表董事 [1] - 为落实新章程规定，公司董事会成员构成发生变动，新增1名职工代表董事 [1] 职工代表董事选举 - 2025年8月8日公司职工代表大会选举王军女士为第三届董事会职工代表董事 [2] - 王军女士任期自选举通过日起至第三届董事会届满日止 [2] - 王军女士持有公司9.5万股(占总股本0.0565%)，与控股股东等无关联关系，符合任职资格 [2][3] 董事会构成变化 - 董事会成员从5名增至6名，含2名独立董事和1名职工代表董事 [2] - 新董事会构成符合《公司法》及修订后《公司章程》规定 [2] - 王军女士现任公司行政总监，兼任多家子公司监事，具有中级经济师职称 [3]