股东会议事规则总则 - 公司股东会议事规则依据《公司法》《证券法》《上市规则》及《公司章程》制定，旨在规范股东会运作并保障股东权益 [2] - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会需在会计年度结束后6个月内召开，临时股东会需在触发条件后2个月内召开 [2][5] - 董事会需确保股东会依法召开，全体董事负有勤勉尽责义务以保障股东会正常行使职权 [3] 股东会召集程序 - 独立董事过半数同意可提议召开临时股东会，董事会需在10日内书面反馈，同意后5日内发出通知 [3][4] - 审计委员会或10%以上股份股东可书面请求召开临时股东会，董事会未按期反馈时审计委员会可自行召集 [4][5] - 自行召集的股东会费用由公司承担，召集人需向交易所备案且持股比例不得低于10% [6][11] 股东会提案与通知 - 持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提交临时提案，召集人需在2日内补充通知并公告 [7][15] - 年度股东会需提前20日公告通知，临时股东会需提前15日通知，通知需完整披露提案内容及背景资料 [7][17] - 董事选举提案需单独列出候选人详细资料，包括教育背景、持股情况、关联关系及处罚记录 [8][18] 股东会召开流程 - 股东会可采用现场与网络结合形式，网络投票时间不得早于现场会议前一日15:00或晚于当日9:30开始 [9][22] - 股东会主持人由董事长担任，董事长缺席时由过半数董事推举董事或审计委员会成员主持 [12][30] - 董事会需向年度股东会提交工作报告，独立董事需进行述职，董事及高管需回应股东质询 [12][31][32] 表决与决议机制 - 普通决议需过半数表决权通过，特别决议需三分之二以上表决权通过，具体事项由《公司章程》规定 [14][35][36] - 关联股东需回避表决，其股份不计入有效表决总数，非关联股东表决情况需单独披露 [14][15][37] - 选举董事时若单一股东持股超30%或选举两名以上独立董事，需采用累积投票制 [16][39] 决议执行与记录 - 股东会决议需及时公告，包含出席股东比例、表决方式及每项提案结果，未通过提案需特别提示 [18][46][47] - 会议记录需保存十年，内容涵盖审议过程、表决结果、股东质询及答复，由董事、召集人及主持人签字确认 [19][48] - 派现、送股等方案需在股东会后2个月内实施，新任董事按《公司章程》规定就任 [20][50][51] 规则修订与解释 - 议事规则由董事会拟订并经股东会批准生效，与法律法规冲突时需及时修订 [21][54][55] - 董事会拥有规则解释权，争议条款需通过董事会决议形式明确解释 [21][56] - 规则未尽事项参照相关法律法规及《公司章程》执行 [21][58]