公司基本情况 - 公司全称为广东梅雁吉祥水电股份有限公司，英文名称为Guangdong Meiyan Jixiang Hydropower Co Ltd [4] - 公司成立于1994年，经中国证监会批准以募集方式设立，注册地为广东省梅州市 [2] - 公司于1994年9月12日在上海证券交易所上市，首次公开发行1610万股普通股 [2][3] - 公司注册资本为人民币189,814.87万元，总股本为1,898,148,679股 [6][7] 公司治理结构 - 公司最高权力机构为股东会，下设董事会和监事会，实行董事长负责制 [8][41][107] - 董事会由7-9名董事组成，其中独立董事占比不低于三分之一 [50][52][58] - 监事会成员不少于3人，董事及高级管理人员不得兼任监事 [64] - 公司设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会 [52][53][55] 股份管理 - 公司股份采取股票形式，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管 [6][18] - 公司设立时向发起人发行3130万股，占当时总股本的48.6% [6] - 公司可通过公开发行、非公开发行、送红股等方式增加资本 [22] - 董事会有权在三年内决定发行不超过已发行股份50%的新股 [22] 经营范围 - 主营业务为电力生产业，同时涉及房地产开发、投资活动、建设工程施工等 [5] - 具体包括发电业务、输电业务、供配电业务等电力相关业务 [5] - 其他业务涵盖测绘服务、地理遥感信息服务、技术开发与推广等 [5] 股东权利与义务 - 股东享有分红权、表决权、知情权等权利，可查阅公司章程、财务报告等资料 [13][14] - 单独或合计持股1%以上的股东有权提出临时提案 [28] - 控股股东不得占用公司资金，不得要求公司垫支费用 [18] - 公司每年聘请会计师事务所对关联方资金占用进行专项审计 [19] 重要议事规则 - 年度股东会每年召开一次，临时股东会可在董事人数不足等情形下召开 [22][43] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过 [34][36] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议需全体董事过半数通过 [59] - 关联股东在审议关联交易时需回避表决 [38] 高级管理人员 - 高级管理人员包括经理、副经理、董事会秘书、财务总监等 [11][62] - 经理由董事会聘任，每届任期3年，负责公司日常经营管理 [62][63] - 董事会秘书负责股东大会和董事会会议筹备、信息披露等事宜 [63] - 高级管理人员执行职务违反规定给公司造成损失的应承担赔偿责任 [63]