董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第七次会议于2025年8月8日以现场和通讯结合方式召开，会议通知已于2025年7月28日送达全体董事、监事 [1] - 公司董事共9人，实际出席9人，其中3人以通讯表决方式参会（史兰英、宗毅、任建国） [1] - 会议由董事长主持，监事、财务总监、董事会秘书列席，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 会议以记名投票方式全票通过所有议案（赞成9票、弃权0票、反对0票） [1][2] - 审议通过《2025年半年度报告摘要》及财务报告，相关内容发布于指定媒体及巨潮资讯网 [2] - 报告期内公司与控股股东经营性往来仅为预付房租，与子公司非经营性往来为垫付款项，未损害股东利益 [2] - 报告期内公司未发生任何对外担保行为（实际发生额、期末余额及审批额度均为0） [2] 信息披露与备查文件 - 非经营性资金占用情况及关联资金往来汇总表发布于巨潮资讯网，监事会已发表明确意见 [2] - 备查文件包括第五届董事会第七次会议决议 [2][3]