董事会决议 - 公司第十一届董事会第二十次会议于2025年8月8日以通讯表决方式召开，应出席董事7名，实际出席7名，会议召集及召开符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 会议审议通过三项决议，均获全票通过（同意票7票，反对票0票，弃权票0票）[1][2][3] 独立董事变更 - 原独立董事倪洁云女士因连续任职满六年，根据规定不再担任独立董事及董事会专业委员会职务 [1] - 提名刘大洪先生为第十一届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过至第十一届董事会届满 [2] - 刘大洪先生若当选将同时担任审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员 [2] - 独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议 [2] 公司章程修订 - 通过关于增加公司经营范围并修改《公司章程》的决议，需提交2025年第二次临时股东会审议 [2] 临时股东会安排 - 通过关于召开2025年第二次临时股东会的决议，具体时间、地点及议程另行公告 [3]